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跟“导师”炒股60多万打水漂 起底“杀猪盘”幕后黑手
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2022/01/12 09:27

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原标题: :“导师”躲境外 专业团队开发诈骗APP!独家起底“杀猪盘”幕后黑手

微信群里对股市走向夸夸其谈,分分钟能挣几百万的“导师”,可能只是一个躲在境外的门外汉,股市见解全靠剧本;几十万或者上百万的资金打入指定炒股APP,可能是别人廉价开发的诈骗软件,本金早转走,你看到的只是数字……在这样的套路下,一些市民不小心落入电信诈骗的陷阱。近日,市民王女士在所谓“股神”的忽悠下,60多万元打了水漂。市南警方成立专案,在一个月内转战千里,将幕后软件开发团伙以及“导师”5人抓获归案。后陆续带破外地案件百余起,涉案金额6000余万。

民警正在审讯嫌疑人。(来源:半岛客户端)

讲述>>

女子想炒股赚大钱,60多万元打水漂

2020年6月份,一个陌生人添加了王女士的微信。对方表示自己常炒股,可以互相交流一下信息。随后,他将王女士拉进一个群聊。群聊里,这个人自称导师,而且每天都在群里分享最新的股市信息,并分析股市的趋势。

在群聊里观察了几天,导师分析的趋势跟大盘都能对应起来。而且,很多学员也分享心得,在群里分享每天的收益。

刚开始,王女士还比较谨慎,慢慢发现导师讲的很多有一定道理。再加上群里很多人根据他的提示操盘,获益不少。于是,她开始联系导师,询问如何进行操盘。

根据对方的提示,王女士一步步下载了一款专门的炒股软件。第一次,她投进去10万本金,几天后就翻番。看到财富数字不断暴涨,她开始追加投资,两个月的时间投入了60多万。

眼看着投入的资金获益颇丰,她想先提现一部分落袋为安。她按照系统提示进行操作,却被告知账户已经被冻结。连忙又到群里询问,很快就被踢出群聊,导师也将自己拉黑。

直到此时,王女士才发现自己被骗,立即到辖区派出所进行报案。

抓捕>>

一个月辗转千里,警方端掉制作APP团伙

接到报案后,市南公安分局刑警大队跟市局刑警支队迅速成立专案组,对案件展开调查。专案组通过信息研判发现,该软件的开发维护人员在国内。进一步调查,专案组发现这是一个专门帮人开发诈骗软件的团伙,还帮人运营开发多款软件。

2021年8月份,专案组通过工作终于锁定了四名犯罪嫌疑人的信息。经过前期调查,犯罪嫌疑人邹某租住在一个日租房里,但是具体哪个房间却无法锁定。当时正值夏天,南方城市更是高温天气。为了尽快摸清邹某的踪迹,民警在邹某可能居住的居民区进行蹲点排查。

邹某有作案前科,具有一定的反侦查意识。如果民警贸然搜查,容易打草惊蛇。民警只好躲在车里,上下班高峰期的时候,密切观察从小区里进出的人员。

经过连续7天的工作,民警终于锁定了邹某居住的房间。当看到民警冲进房间并亮明身份的时候,邹某却突然反抗起来。经过将近5分钟的搏斗,民警合力将其制服。

民警顺线追踪,很快锁定了其他犯罪嫌疑人的信息。专案组民警在一个月内转战千里,先后在湖北省武汉市、重庆、广东省深圳市、广州市摸排走访,将4名负责开发、运维软件的犯罪嫌疑人全部抓获归案。

供述>>

工程师为赚快钱,拉上同学研发诈骗APP

到案后,该4人团伙对帮人制作用于诈骗APP的犯罪事实供认不讳,并交代了作案的经过。

犯罪嫌疑人邹某在一家企业担任网络工程师,负责软件的运营开发。工作之余,他一直想利用专长挣点外快。一个偶然的机会,他在网络论坛里看到有人高薪聘请兼职工程师,帮忙开发、运维软件。两个人添加了微信,商定了软件的制作要求。

对方表示,需要一款虚拟炒股软件,跟正规炒股软件越像越好。不过,炒股的资金打入账户后,不进入软件,直接进入另外一个指定的银行账户。

邹某供述说,当时一听就知道这肯定要用来诈骗。但是想着自己没有直接参与,而且给的钱确实不少,就答应了下来。制作完成就给5万元,后期的维护还会继续支付费用。

邹某拉上自己的同学兼合伙人李某某一起来研发软件。经过一个多月的赶工,很快完成了软件的开发。他们又找来另外一名同伙张某某进行软件测试封装。上家左某测试合格以后,由李某某负责后期的技术维护。

经审查,四个人分工明确,在明知道这个软件将会被用于电信诈骗的情况下,邹某获利5万余元并与李某七三分成;张某以每次“封装”150元赚取差价获利;左某以每次“封装”15元的价格获利。同时,邹某还曾与李某合作制作、贩卖过多个虚拟炒股APP软件并从中获利。

深挖>>

“导师”躲境外窝点诈骗,回国欲故技重施落网

4人落网以后,专案组顺藤摸瓜,很快锁定了所谓的“股神”吴某某。通过研判,专案组很快确定了吴某的个人信息,且发现他此前申请到柬埔寨打工去了。实际上,他待在国外的诈骗窝点实施诈骗。

2021年10月份,吴某由于业务能力不行,被诈骗窝点踢出公司,只能向家人借钱买了机票回国。其刚回到国内,还想重操旧业,正在进行诈骗的时候,专案组将其抓获归案。

经审讯,吴某某也供述了如何在诈骗的道路上越陷越深,最后跑到国外却灰头土脸跑回国内的经过。

吴某某说,他从大学刚毕业以后,就到一家所谓的科技公司上班。上班的时候公司进行培训,主要就是通过电话进行推销。公司的领导拿来一个电话本,吴某拨打上面的电话询问他们是否关注股票信息,然后推荐他们进入一个群聊。每推荐一个人进群,收入100元左右,工资也是日结。

刚开始的时候,吴某某也没有过多考虑。慢慢地,吴某某就发现他从事的工作不正常,他们将这些人推荐进入群聊以后,自己就从群里撤出来。而且,“同事”也告诉他,他们就是负责给电信诈骗进行“引流”的。他们位于诈骗的最前端,将受害人拉进群以后,后续会有专门的股票分析师等等,而且层级越高,挣的钱也越多。

刚开始,吴某某的每天收入不菲,但是干了一段时间后,明显感觉大家防骗的意识提高了。他们按照领导给的话术进行推销,工作量越来越少,挣钱越来越困难。于是,就有人提议说,可以去诈骗流程的上游,从事股票分析师的话,分成比例更大。

没有经受住诱惑,吴某某便在朋友的介绍下,联系上了位于柬埔寨的一处诈骗“公司”。

回忆>>

“诈骗窝点”随时有人监督,每日完不成指标遭毒打

回忆起在国外诈骗窝点的经历,吴某某直言惨不忍睹。吴某某说,在中间人的带领下,他很快到了一处诈骗窝点。窝点在一处郊外的别墅里,一楼是生活区,二楼是工作区。进入窝点以后,不允许随便进出,而且手机全部要上交。

在诈骗窝点里,吴某某负责股票分析师的角色。他主要负责在微信群里分享自己关于股市的信息。这些信息都是由后台工作人员提供,自己只要跟着照念就行。微信群里绝大部分都是托,有的托就在自己的旁边。他负责发布股市分析,其他人负责造势,最终的目标都是被拉进去的那个人。如果对方心动了,就让其下载指定的软件,趁机将本金全部骗走。

吴某某说,诈骗团伙窝点内同时有多个实施诈骗的小组,每组人员使用配发的工作手机通过不同的APP诈骗软件在网上实施诈骗。而且,每人都有考核,监督人员会在旁边进行监督。如果完不成当天的工作量,轻则训斥,重则进行毒打。

在诈骗窝点干了两个多月的时间,期间也遭受过殴打,但是他的工作量经常完不成指标。最终,诈骗团伙认为吴某某确实没有这方面的能力,直接将他赶了出来。无奈之下,他只好打电话跟父母求助,要了一笔钱以后坐飞机回国。

回国以后,吴某某仍然不思悔改,认为这样来钱太快了,就想着利用自己学到的这些技术,继续实施诈骗。令他没想到的是,刚作案没几次就落网。

最终,专案组先后落实出百余名被该款APP诈骗的受害人,带破省内、省外百余起案件,涉案价值6000余万元。

揭秘>>

团伙作案分工明确,倒卖个人信息精准诈骗

据吴某某供述,他们诈骗的电话信息,都是由上级领导提供的,很多人都是股民。所以,他们在推销的时候,心里也有所准备。

反诈民警提醒说,现在电信诈骗呈现出专业化分工的趋势,民警也是针对各个环节逐个击破。很多人之所以上当受骗,个人信息被泄露也是一部分原因。

记者了解到,2021年11月23日,青岛市人民检察院就提起青岛首起侵犯公民个人信息民事公益诉讼案。

案件中披露,2018年11月,吴某某在青岛西海岸新区开设一家未正式注册的公司,从事网络授课、股民交流等业务。在该公司筹备期间,吴某某的丈夫找来曾经的下属董某某帮着开设公司,并负责一些日常管理工作。

吴某某指使董某某从网上寻找出售股民信息资源的卖家,从这些卖家手里购买股民信息资源,之后由员工通过打电话的方式,尝试加上客户的微信,把客户的微信拉进公司的微信群里,再进行推销。

董某某通过多方搜索,找到一个名为“网络爬虫大数据”的卖家,多次从其手中购买公民个人信息至少8000条。谁知董某某“多了个心眼”,增加每条信息的报价,从中赚取1400余元差价。

2019年3月,董某某被安排负责公司日常工作,吴某某准备自行联系卖家。为了所谓利益,董某某玩起“左右手互搏”,他先是通过网络搜索找到另一名卖家,然后用妻子王某某的账号添加卖家,并让妻子通过微信扫码的方式付款,以每条0.15元从对方手中购买30000条股民个人信息。因为董某某购买量大,卖家还“附送”7002条股民个人信息。

随后,董某某让王某某冒充卖家“网络爬虫大数据”,直接与吴某某联系并开价:“股民个人信息每条0.55元,一共三万条,一次成交的话,再多送7002条股民个人信息。”吴某某爽快答应,董某某、王某某从中获利12000元。

几人侵害个人信息权益,被公安机关掌握线索。2019年8月27日,青岛市公安局青岛经济技术开发区分局进行立案侦查;8月30日,夫妻二人到公安机关接受传唤;10月14日吴某某被公安机关抓获。

反诈民警介绍说,很多股民的个人信息被贩卖以后,就流落到诈骗集团手里。他们利用这些信息进行精准诈骗,产生了很大的迷惑性。

提醒>>

理财需谨慎,遇骗及时拨打96110

民警介绍,这类诈骗并不复杂,诈骗者往往先虚构一些所谓的导师或者股市大神,他们在直播间分享一些操盘技巧 、股市知识,目的是赢得投资人信任,再用所谓的内幕消息和高回报,吸引投资人,最后一步就是让投资人将钱打入一些所谓的APP配资炒股平台,然后一次性圈走大量现金。

青岛市公安局市南分局反诈民警呼吁市民,尽快安装国家反诈中心APP,共同守护好“钱袋子”。“这是一款由公安部刑侦局组织开发的防电信诈骗专用APP。”反诈民警介绍,“国家反诈中心APP具有手机自查等功能,可以扫描手机上的可疑APP,同时打开诈骗预警功能后,它就像手机管家一样守护手机的来电、短信和APP应用,一旦有风险短信和诈骗电话,它便能直接进行拦截,将危险防患于未然中。”

反诈民警同时提醒,96110是反电信诈骗专用号码,专门用于预警劝阻和防范宣传工作。“一是劝阻,公安机关对易受骗高危人群进行预警劝阻;二是咨询,接受群众来电咨询;三是举报,受理群众电信网络诈骗违法犯罪线索举报。”反诈民警特别提醒,“如果看到96110来电,一定要接听,及时阻断诈骗犯罪,守好咱自己的‘钱袋子’。”

半岛全媒体记者 孙桂东 通讯员 魏嘉

[来源:半岛客户端 编辑:光影]

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