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“现金花束”暗藏玄机 当心成了洗钱工具人

2024/05/13 14:35

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原标题:法治在线丨“现金花束”藏玄机 当心成了洗钱工具人

近期,全国多地的花店老板都接到用大额现金装饰成花束的订单,而这美丽花束的背后,竟也是巨大的洗钱陷阱。

刘女士在吉安市永新县开着一家花店,不久前,她在微信上接到一个特殊的订单,对方要求,要用一万元现金做成花束送给母亲。在之后的聊天中,双方不仅沟通了样式和配送时间,对方还向刘女士索要了银行卡号。

花店老板 刘女士:我给了他银行卡号,当时我想着也没什么危险,因为对方又没有密码,拍了一张没有什么钱的银行卡给他,告诉他,钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息,说卡上到了一万块钱的金额。

收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取了钱,并按照事先约定好的样式,制作出了一束美丽的现金花束,在通知对方后,一名男子来到店里将花束取走。

但是,令刘女士没有想到的是,就在这名男子提走花束没一会儿,她突然收到了银行发来的资金冻结信息。刘女士以为是遭遇了电信诈骗,就报了警。警方通过侦查,确定这就是一起打着订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。随后,通过刘女士提供的相关信息,警方也很快将犯罪嫌疑人邓某抓获。

江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。

警方提示

作为商家,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的,一定要提高警惕。不要因一时小利成为犯罪分子洗钱的帮凶。

(总台记者 张奇斌 谢元森 曹子啸)

[来源:央视新闻客户端 编辑:王荣]

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